Alle Informationen zu:

Name	AIM Achieving Independence Mutually. LTD
Adresse	173 Hillbark Road Frankby Wirral CH48 1NJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10685185 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. März 2017
Branche (ÖNACE)	85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht 86900 - Gesundheitswesen a. n. g. 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g. 96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bruce, Joanne Liverpool, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2017 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Communications Co-Ordinator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Engwall, John Patrick Frankby, Wirral, Merseyside Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2018 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mchugh, Jeanette Frankby, Wirral, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2017 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Development Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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