Alle Informationen zu:

Name	CO-Ordin8 Torbay CIC
Adresse	Torquay
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15088258 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	22. August 2023
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Aherne, Jennifer Anne Torquay, England Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2023 Beschäftigung: Adult Community Tutor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Burton, Clive David Torquay, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: Community Tutor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Forster, Richard John William Brixham, England Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2023 Beschäftigung: Adult Community Tutor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robinson, Shane David Torquay, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: Communitiy Tutor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mallett, Rachel Torquay, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2023 Löschung: 30.11.2023 Beschäftigung: Community Tutor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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