Alle Informationen zu:

Name	Graham Howard Holdings Limited
Adresse	30 Lime Gardens West End Southampton SO30 3RG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13265592 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Bhakar, Gurmail Singh Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2021 Geburtsdatum: 03.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bhakar, Himat Singh Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2021 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bhakar, Sathveer Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bhakar, Seema Rani Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Geburtsdatum: 02.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bhakar, Gurmail Singh West End, Southampton, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2021 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bhakar, Himat Singh West End, Southampton, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2021 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Entrepreneir Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bhakar, Sathveer West End, Southampton, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bhakar, Seema Rani West End, Southampton, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Geburtsdatum: 02.1986 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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