Alle Informationen zu:

Name	Ocean Monitoring International Holdings UK Limited
Adresse	Warwick Court Paternoster Square London EC4M 7DX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12286457 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Oktober 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Ocean Holding Lux S.A R.L. Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Burrow, Paul Nigel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2019 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patrick, Thomas Spencer London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2019 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Watson, Irina Marsovna London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2019 Rolle: Secretary

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