| Name |
ST Aidans Holdings LTD |
| Adresse |
2 Leathermarket Street
London
SE1 3HN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10680041 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Bateman, Ivan Anthony
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.03.2017
Geburtsdatum: 03.1965
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Bateman, Ivan Anthony
20 Hill Street, Douglas, Isle Of Man
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.03.2017
Geburtsdatum: 03.1965
Beschäftigung: Property Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British,
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Esjc LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2022
Companies House Nummer: 14123266
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
ST Aidans (Melbourne Grove) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.12.2021
Companies House Nummer: 13802128
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors