Alle Informationen zu:

Name	London Lilies Fashion LTD
Adresse	154 Foryd Road Kinmel Bay Rhyl LL18 5LS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11581564 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	46410 - Großhandel mit Textilien
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Khan, Adam Siraj John Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 10.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Khan, Mohammad Rizwan Status: Inaktiv Eintragung: 21.09.2018 Löschung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 11.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mohd, Ismail Status: Inaktiv Eintragung: 21.09.2018 Löschung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 02.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Nadwi, Ubaidur Rahman Status: Inaktiv Eintragung: 21.09.2018 Löschung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 02.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Khan, Adam Siraj John Kinmel Bay, Rhyl, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 10.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Mohammad Rizwan Kinmel Bay, Rhyl, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 21.09.2018 Löschung: 01.01.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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