Alle Informationen zu:

Name	Domino Investments Holdings Limited
Adresse	17 Aden Road Enfield EN3 7SU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13097878 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Childs, Timothy John Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hofer, Georgina Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Squire, Jacqueline Louise Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Childs, Keith Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2021 Löschung: 03.11.2022 Geburtsdatum: 07.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Childs, Timothy John Enfield, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2020 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Childs, Timothy John Enfield, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2020 Rolle: Secretary

Hofer, Georgina Elizabeth Furneux Pelham, Buntingford, Herts Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2020 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Squire, Jacqueline Louise Shefford, Bedfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2020 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Domino Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Companies House Nummer: 02789650 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Rimex Metals Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2021 Companies House Nummer: 08532479 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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