| Name |
Envoy (Cheam) LTD |
| Adresse |
766B Finchley Road
London
NW11 7TH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12125914 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
Dreyfuss, Jacob Meir
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.05.2022
Geburtsdatum: 06.1967
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Dreyfuss, Rivka
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.06.2021
Geburtsdatum: 11.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Eurocent Group Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.07.2019
Löschung: 11.02.2021
Companies House Nummer: 11865993
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
GB
Midwest Holding Ag
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.07.2019
Löschung: 05.02.2020
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Silver, Jacob
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.02.2021
Löschung: 17.02.2022
Geburtsdatum: 10.1981
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dreyfuss, Jacob Meir
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2019
Geburtsdatum: 06.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Silver, Jacob
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.02.2021
Löschung: 08.11.2021
Beschäftigung: Certified Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British