Alle Informationen zu:

Name	SA65 LTD
Adresse	6th Floor, Manfield House, 1 Southampton Street London WC2R 0LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11107572 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Freedman, Jonathan Barnet Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2017 Geburtsdatum: 11.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Freedman, Keith David Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2017 Geburtsdatum: 06.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Freedman, Jonathan Barnet London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2017 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Real Estate Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: British

Freedman, Keith David London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2017 Geburtsdatum: 06.1947 Beschäftigung: Real Estate Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Freedman, Keith David, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2017 Beschäftigung: Real Estate Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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