Alle Informationen zu:

Name	Invicta Legacy Services LLP
Adresse	Foxhall Lodge Foxhall Road Nottingham NG7 6LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC367147 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Invictus LAW LLP Duco Legal Services LLP
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Sulaiman-Zeb, Zarina Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Geburtsdatum: 10.1976 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent limited liability partnership

GB Duco Consultants Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2019 Löschung: 19.05.2022 Companies House Nummer: 09338399 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

GB Guardian Solicitors Limited Status: Inaktiv Eintragung: 18.04.2018 Löschung: 08.05.2019 Companies House Nummer: 05692184 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Sulaiman-Zeb, Zarina Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2016 Löschung: 18.04.2019 Geburtsdatum: 10.1978 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Zeb, Aurang Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2016 Löschung: 01.09.2023 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (4)

Quelle: Companies House

Sulaiman-Zeb, Zarina Nottingham, Nottinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2020 Geburtsdatum: 10.1976 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Zeb, Aurang Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2024 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

GB Invictus Legal Services Ltd Foxhall Road, Nottingham, United Kingdom, NG7 6LH Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2023 Löschung: 02.12.2024 Rolle: Corporate-Llp-Member Companies House Nummer: 11433296

Zeb, Aurang Nottingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2011 Löschung: 01.09.2023 Geburtsdatum: 03.1969 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British