Alle Informationen zu:

Name	AV I CC I LLP
Adresse	Censeo House 6 St. Peters Street St. Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC438778 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Penneycard, Matthew Joel Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2021 Geburtsdatum: 10.1978 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Warner, Francesca Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2021 Geburtsdatum: 10.1989 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Officers (5)

Quelle: Companies House

Efficient Frontier Investing Sa, Geneva, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Ocean Wall Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Penneycard, Matt Joel London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2021 Geburtsdatum: 10.1978 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stanley, Neil Jonathan Bath, England Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2021 Geburtsdatum: 03.1964 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Warner, Francesca Isabel London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2021 Geburtsdatum: 10.1989 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British