| Name |
Medivatus Group Limited |
| Adresse |
Quadrant House, Floor 6
4 Thomas More Square
London
E1W 1YW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10089376 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. März 2016
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2017
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| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Barter Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 10036928
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Carlsvig, Odd Øyvind
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Martin, David Gareth
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Carlsvig, Odd Øyvind
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.03.2016
Geburtsdatum: 09.1961
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Denmark
Nationalität: Norwegian
Martin, David Gareth
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.03.2016
Geburtsdatum: 06.1973
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Norway
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Medivatus UK Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.04.2016
Löschung: 07.08.2019
Companies House Nummer: 10148895
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors