| Name |
Yeep Limited |
| Adresse |
C/O Leaman Mattei, Suite 1, First Floor,
1 Duchess Street
London
W1W 6AN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11501636 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2023
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| Branche (ÖNACE) | 73110 - Werbeagenturen
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| FB Status | dissolved
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| Vorherige Namen | Trademark TM Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Starscraper Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2018
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Uplighter Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2018
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Charlesworth, Timothy Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.08.2018
Löschung: 01.09.2018
Geburtsdatum: 10.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Kaplan, Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.08.2018
Löschung: 01.09.2018
Geburtsdatum: 10.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Charlesworth, Timothy Michael
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.08.2018
Geburtsdatum: 10.1961
Beschäftigung: Advertising Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Kaplan, Michael
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.08.2018
Geburtsdatum: 10.1964
Beschäftigung: Advertising Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British