| Name |
MBK Home Care Limited |
| Adresse |
Studio 210
134-146 Curtain Road
London
EC2A 3AR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12994032 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. November 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
88100 - Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter
96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Davis, Frank
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.11.2020
Geburtsdatum: 03.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Ndhlovu, Nomalanga
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.11.2020
Geburtsdatum: 07.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Davis, Frank
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.11.2020
Rolle: Secretary
Ndhlovu, Nomalanga
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.11.2020
Geburtsdatum: 07.1978
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British