| Name |
Hayes Estates Limited |
| Adresse |
93A Wolsey Road
Northwood
HA6 2ER
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06445094 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Khera, Jatinder Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2016
Geburtsdatum: 01.1970
Art der KontrolleSignificant influence or control
Singh, Jutinder
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.04.2016
Löschung: 23.02.2017
Geburtsdatum: 01.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khera, Jatinder Singh
Northwood, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2007
Geburtsdatum: 01.1970
Beschäftigung: Financial Advisor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Singh, Jutinder
Pump Lane, Hayes, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.12.2007
Löschung: 23.02.2017
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British