Alle Informationen zu:

Name	Sifbank Investments PLC
Adresse	310-312 Regent Street 6th Floor Remo House London W1B 3BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06612126 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Juni 2008
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2015
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Pretoria Investments And Shipping Sa Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Global & Offshore Investments Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2016 Rolle: Director

Global And Offshore Investments Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2012 Rolle: Secretary

Theotokas, Jerome Redcliff Hartmannsdorf, Hartmannsdorf, 09232, Germany Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2008 Geburtsdatum: 07.1945 Beschäftigung: Shipowner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: South African

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