Alle Informationen zu:

Name	Unique Forwarding Investment Group LTD
Adresse	Swift House Ground Floor 18 Hoffmanns Way Chelmsford, Essex CM1 1GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14503709 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hill, Stuart Richard Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2022 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stroud, Matthew Andrew Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2022 Geburtsdatum: 12.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Harman, Jim Chelmsford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2022 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Freight Forwarder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hill, Stuart Richard Chelmsford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2022 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Logistics Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Honey, John Peter Chelmsford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2022 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Freight Forwarder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stroud, Matthew Andrew Chelmsford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2022 Geburtsdatum: 12.1990 Beschäftigung: Sales Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Unique Forwarding Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2023 Companies House Nummer: 12012800 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

Unique Forwarding Investment Group LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)