Alle Informationen zu:

Name	TWO FOR ONE Traders Limited
Adresse	37 Sherwood Road London NW4 1AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01985196 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Februar 1986
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kass, David Elliot Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2017 Geburtsdatum: 03.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB David Elliot Kass Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2016 Löschung: 02.01.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as trust

Kass, David Elliot Status: Inaktiv Eintragung: 09.01.2017 Löschung: 02.01.2019 Geburtsdatum: 03.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Goudin, Maurice Malcolm London Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2007 Geburtsdatum: 09.1956 Beschäftigung: Co Director Rolle: Secretary Nationalität: British

Kass, Batsheva Michal Edgware, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2015 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: House Wife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Kass, David Elliot London Status: Aktiv Eintragung: 30.04.1992 Geburtsdatum: 03.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kass, Shoina Toba London Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2015 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: House Wife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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