| Name |
Node Legal LTD |
| Adresse |
Stone House,
Fulwood Park
Liverpool
L17 5AG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15172035 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Gründungsdatum | 28. September 2023
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
82911 - Inkassobüros und Auskunfteien
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| Vorherige Namen | Premier Debt Litigation LTDPremier Debt Recovery LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Evans, Christopher
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2023
Geburtsdatum: 02.1981
Art der KontrolleSignificant influence or controlOwnership of voting rights - 75% or more
Gardner, Victoria
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.12.2023
Geburtsdatum: 09.1983
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Siam Assetco Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.12.2023
Companies House Nummer: 12832814
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Evans, Christopher Neil
100 Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2023
Beschäftigung: Corporate Finance Advisor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Gardner, Victoria
Liverpool, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.12.2023
Beschäftigung: Finance Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British