Alle Informationen zu:

Name	DAD CO Finance Limited
Adresse	F38 & F39 Cheadle Place Stockport Road Cheadle SK8 2GL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10417776 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	10. Oktober 2016
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 30. Juli 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Matthews, Francesca Madelene Isobel Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 04.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mockridge, Philippa Antonia Angela Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Matthews, Michael Peter Status: Inaktiv Eintragung: 15.12.2016 Löschung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 05.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Matthews, Francesca Madelene Isobel Cheadle, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2016 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Property Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mockridge, Philippa Antonia Angela Cheadle Hulme, Cheadle, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2016 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Landlord Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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