| Name |
Virks Limited |
| Adresse |
Doshi Accountants Ltd 6th Floor, Amp House
Dingwall Road
Croydon
CR0 2LX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05312676 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. Dezember 2004
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Virk, Manraj Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2016
Geburtsdatum: 01.1950
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Virk, Prabhjot Kaur
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2016
Geburtsdatum: 03.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Virk, Manraj Singh
Worcester, Worcestershire
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.12.2004
Geburtsdatum: 01.1950
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Virk, Prabhjot Kaur
Worcester, Worcestershire
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.12.2004
Geburtsdatum: 03.1956
Beschäftigung: Secretary
Rolle: Secretary
Nationalität: British