Alle Informationen zu:

Name	Initiate Property Management LTD
Adresse	37 Shiphay Lane Torquay TQ2 7DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13063369 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Musselwhite, Ami Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2020 Geburtsdatum: 11.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Musselwhite, Lee Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2020 Geburtsdatum: 02.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Musselwhite, Ami Paignton, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2020 Geburtsdatum: 11.1991 Beschäftigung: Aesthetics Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Musselwhite, Lee Paignton, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2020 Geburtsdatum: 02.1982 Beschäftigung: Event Organiser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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