| Name |
JPT Subaru LTD |
| Adresse |
Unit 2, Pentagon Island
Nottingham Road
Derby
DE21 6BW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11390962 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | group
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Tidyco Group LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Tidy, James Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2022
Geburtsdatum: 01.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Tidy, David William
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.05.2018
Löschung: 25.10.2024
Geburtsdatum: 10.1947
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Tidy, David William
Derby, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.05.2018
Geburtsdatum: 10.1947
Beschäftigung: Chairman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Tidy, James Peter
Derby, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.05.2018
Geburtsdatum: 01.1973
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Tidy Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2022
Companies House Nummer: 06836243
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more