Alle Informationen zu:

Name	Data Card International Limited
Adresse	Abbey Gardens 4 Abbey Street Reading RG1 3BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00987011 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Quandt, Stefan Nobert Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ishaug, Kurt Whiteley, Fareham, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2016 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Ishaug, Kurt Brian Shakopee, United States Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2016 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Tibbits, Lisa Jeanne Shakopee, Mn 55379, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2004 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Tibbits, Lisa Jeanne Shakopee, Mn 55379, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2004 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Entrust (Europe) Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2019 Companies House Nummer: 03403634 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Entrust Security Solutions UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03056930 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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NU-Type Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02165728 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Onfido Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2025 Löschung: 27.03.2025 Companies House Nummer: 13693711 Art der Kontrolle

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