Alle Informationen zu:

Name	Moazzam PVT Limited
Adresse	21 Dernford Avenue Manchester M19 1DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12668107 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Juni 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	32300 - Herstellung von Sportgeräten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Shahzad, Moazzam Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2020 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rasheed, Warda Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2020 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Shahzad, Moazzam Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2020 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shahzad, Moazzam, Mr. Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2020 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Pakistani

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