Alle Informationen zu:

Name	ASR Group Europe Limited
Adresse	10 Bedford Street Fourth Floor London WC2E 9HE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09571301 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 25. September 2022
Branche (ÖNACE)	10810 - Herstellung von Zucker
FB Status	active
Vorherige Namen	ASR Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Fernandez, Luis Javier Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Contreras, Antonio Luis Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2022 Geburtsdatum: 02.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Arora, Tarun Silvertown, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Buenaventura, Gabriel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2017 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Corporate Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Spanish

Jones, Andrew Silvertown, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stebbings, Paul Factory Road, Silvertown, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2015 Rolle: Secretary

Tabernilla, Armando Factory Road, Silvertown, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2015 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Attorney/executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB ASR Group Europe (Property) Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Companies House Nummer: 10268900 Art der Kontrolle