| Name |
Onslow Fitzroy Limited |
| Adresse |
The Walbrook Building
25 Walbrook
London
EC4N 8AF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05268635 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Barry, Alan Michael
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2021
Geburtsdatum: 11.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Whelan, Killian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.01.2021
Geburtsdatum: 02.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Barry, Alan Michael
Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2007
Geburtsdatum: 11.1968
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ireland
Nationalität: Irish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Onslow Property Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 04523678
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more