Alle Informationen zu:

Name	Northwharf Nominees Limited
Adresse	1 Churchill Place London E14 5HP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00669978 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Barclays Nominees (Aldermanbury) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Barclays Bank Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01026167 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

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Barcosec Limited, London Status: Aktiv Eintragung: 07.08.1996 Rolle: Secretary Nationalität: British

Chapman, Gavin John London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2015 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ferrier, James Campbell London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2017 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Forrest, Peter William London, Greater London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2022 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mistry, Jiten London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2017 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cairns, Thomas James London, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.09.2010 Löschung: 23.03.2015 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Newman Employment Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05721315 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%