Alle Informationen zu:

Name	Heir Hunters Association Limited
Adresse	Ground Floor 6-8 Vestry Street London N1 7RE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10346282 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Finders Genealogists Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Companies House Nummer: 03501521 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Clarke, Maurice Stanley Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2016 Löschung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 10.1942 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Clarke, Maurice Stanley Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2016 Löschung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 10.1942 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Clarke, Peter David Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2016 Löschung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Clarke, Peter David Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2016 Löschung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Finders Genealogists Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Rolle: Director

Richards, Nicola Catherine London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wall, Simonne London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Curran, Daniel William London, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2019 Löschung: 24.05.2024 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Finders Genealogists Limited 6-8 Vestry Street, London, England, N1 7RE Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2019 Löschung: 24.05.2024 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 03501521

Nielsen, Anette Roger London, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.11.2023 Löschung: 24.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Heir Hunters Association Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (6)