| Geschäftsname |
Australian Quality Leadership PTY LTD |
| Handelsname |
Australian Quality Leadership |
| Adresse |
Vic 3194 |
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ABN (UID-Nummer) |
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ABN Status
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aktiv inaktiv ab 1. April 2000
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Goods & Service Tax
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derzeit nicht für GST registriert
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Unternehmenstyp
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Australian Private Company
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ASIC
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059527490 view on ASIC website
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| Firmenbuch-Nummer |
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| Vorherige Namen | Australian Quality CollegeAustralian Quality Leadership ConsultingGreat American Inland CruiseGreat Australian Inland CruiseOperation Fruit Harvest AssistOperation Grain Harvest AssistOperation Grain Industry AssistOperation Rural Industry AssistRural Employment for VeteransRural Industry PlacementsRural Transition AssistVeterans Supporting Agriculture |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |