Alle Informationen zu:

Name	Bartholomew Hawkins Limited
Adresse	Menzies Llp 5th Floor Hodge House Cardiff CF10 1DY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05345179 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	27. Jänner 2005
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
Branche (ÖNACE)	65110 - Lebensversicherung 65300 - Pensionskassen und Pensionsfonds 66300 - Fondsmanagement
Vorherige Namen	Turris Porta Wealth Management Limited Towergate Wealth Management Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lord, Richard Matthew Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2019 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB Bartholomew Hawkins Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.07.2016 Löschung: 15.07.2019 Companies House Nummer: 10257926 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Davies, Ian William Cardiff, Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2012 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lord, Richard Matthew Cardiff, Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2010 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Ryan, Martyn Cardiff Gate Business Park, Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2018 Löschung: 11.09.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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