| Name |
Lobbery Limited |
| Adresse |
Dept 1329, 43 Owston Road
Carcroft
Doncaster
DN6 8DA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13269609 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
O'Brien, Laura Mary
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.03.2021
Geburtsdatum: 07.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
O'Brien, Laura Mary
Triq Il-Qalb Mqaddsa, San Giljan, Malta
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.03.2021
Geburtsdatum: 07.1985
Beschäftigung: Business Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Malta
Nationalität: Irish
O'Brien, Laura Mary
Triq Il-Qalb Mqaddsa, San Giljan, Malta
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.03.2021
Rolle: Secretary