Alle Informationen zu:

Name	Isaca Central UK Chapter Limited
Adresse	Fairfield House 104 Whitby Road Ellesmere Port CH65 0AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12788344 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	94120 - Berufsorganisationen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Evans, Jonathan Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2023 Geburtsdatum: 01.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hughes, Michael John Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2023 Geburtsdatum: 10.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Parker, Simon John Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2023 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (7)

Quelle: Companies House

Benson, Vladlena Ellesmere Port, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2022 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Evans, Jonathan Ellesmere Port, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2020 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hughes, Mike Ellesmere Port, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2020 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: It Audit & Security Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Parker, Simon John Ellesmere Port, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2020 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Ralph Ellesmere Port, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2020 Rolle: Secretary

Smith, Ralph Gordon Ellesmere Port, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2020 Geburtsdatum: 01.1956 Beschäftigung: It Audit & Security Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Benson, Vladlena, Dr. Ellesmere Port, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 26.04.2022 Löschung: 02.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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