Alle Informationen zu:

Name	Orwell Securities (Ipswich) Limited
Adresse	3rd Floor Fitzroy House Crown Street Ipswich IP1 3LG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01403899 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Emery (Ifa) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Companies House Nummer: 03776035 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Catchpole, Peter Arthur Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 07.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Haig-Thomas, Peter Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 08.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Brunning, James William Ipswich, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Greely, Michael Dominic Ipswich, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bibik, Eugene Michael Ipswich, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2022 Löschung: 30.10.2023 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Daley, Kim Wetheringsett, Stowmarket, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2006 Löschung: 30.10.2023 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Henry, Stephen Gerald Stowmarket, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.1998 Löschung: 30.10.2023 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Independent Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walkling, Neil John Ipswich, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2022 Löschung: 30.10.2023 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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