| Name |
KGN Investing Limited |
| Adresse |
Copper House 150 Neath Road
Landore
Swansea
SA1 2BD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12413687 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Kg Inspired Property Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.01.2020
Companies House Nummer: 12273523
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Hosein, Nasser
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.01.2020
Löschung: 28.08.2023
Geburtsdatum: 02.1971
Art der KontrolleSignificant influence or control
Hutchby, Grant Emerson
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.01.2020
Löschung: 28.08.2023
Geburtsdatum: 08.1984
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hutchby, Grant Emerson
Landore, Swansea, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.01.2020
Geburtsdatum: 08.1984
Beschäftigung: Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: English
Hosein, Nasser
Landore, Swansea, Wales
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.01.2020
Löschung: 28.08.2023
Geburtsdatum: 02.1971
Beschäftigung: Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British