Alle Informationen zu:

Name	Falconwood Properties Limited
Adresse	16 Ingestre Place London W1F 0JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11237418 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lam, Raymond Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2018 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Quach, Elaine Diem Binh Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2018 Geburtsdatum: 10.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lam, Raymond London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2018 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Quach, Elaine Diem Binh London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2018 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swedish

Quach, Elaine Diem Binh London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2018 Rolle: Secretary

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