Alle Informationen zu:

Name	GOF International Limited
Adresse	601 High Road Leytonstone London E11 4PA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01684123 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Dezember 1982
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2017
Branche (ÖNACE)	46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Gandhi, Jayantilal Chunilal Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1941 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (6)

Quelle: Companies House

Gandhi, Jayantilal Chunilal Loughton, Essex Status: Aktiv Eintragung: 22.12.1991 Geburtsdatum: 06.1941 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gandhi, Kantilal Chunilal Woodford Wells, Woodford Green, Essex Status: Aktiv Eintragung: 22.12.1991 Geburtsdatum: 10.1938 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mody, Dinesh Loughton, England Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2015 Geburtsdatum: 02.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mody, Kaushik Amritlal London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2015 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mody, Natwarlal Chunilal London Status: Aktiv Eintragung: 22.12.1991 Geburtsdatum: 06.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mody, Pravin Loughton, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2015 Geburtsdatum: 10.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Gandhi Investments LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2017 Löschung: 12.10.2017 Companies House Nummer: 05137244 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Josh Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.08.2017 Löschung: 12.10.2017 Companies House Nummer: 10938737 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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