Alle Informationen zu:

Name	Community, Care, Support, Training and Consultancy LTD
Adresse	Unit 2 Hendy Industrial Estate Hendy, Pontarddulais Swansea SA4 0XP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07363538 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. September 2010
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 23. August 2019
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Thorne, Andrew Ricky Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 04.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Moores, Wayne Dennis Pontarddulais, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2010 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moores, Wayne Dennis Pontarddulais, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2010 Rolle: Secretary

Thorne, Andrew Ricky Pontarddulais, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2010 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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