| Name |
LSA Commercial Limited |
| Adresse |
Queensway Park Farm
Queensway
Lytham St. Annes
FY8 3FQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12611520 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. Mai 2020
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Shaw, Matthew
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.12.2022
Geburtsdatum: 05.1970
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Queensway Business Park Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.07.2020
Löschung: 01.12.2020
Companies House Nummer: 12009915
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Taylor, Ashleigh Rosannah
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.12.2020
Löschung: 16.12.2022
Geburtsdatum: 02.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Taylor, Ashleigh Rosannah
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.05.2020
Löschung: 13.07.2020
Geburtsdatum: 02.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Shaw, Matthew
Lytham St. Annes, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.01.2022
Geburtsdatum: 05.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Queensway Park Farm Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.01.2022
Löschung: 01.05.2022
Companies House Nummer: 13843772
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors