Alle Informationen zu:

Name	Check IN USA LTD
Adresse	Seven Seas House, Market Place 13 South Street Crook County Durham DL15 8NE
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Check IN USA Limited
FB Adresse	3rd Floor Cragside House Newcastle Upon Tyne NE6 1SE
Firmenbuch-Nummer	04519602 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	79110 - Reisebüros
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Blackmore, Anthony Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Blackmore, Carolyn Lesley Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Blackmore, Anthony Willington, Crook, County Durham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2002 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Travel Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Blackmore, Carolyn Lesley Willington, Crook, County Durham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2002 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Travel Agent Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Blackmore, Carolyn Lesley Willington, Crook, County Durham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2002 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Check IN USA LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)