Alle Informationen zu:

Name	Knill James Trading Limited
Adresse	One Bell Lane Lewes East Sussex BN7 1JU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02186878 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. November 1987
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
Vorherige Namen	Knill James Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Foster, Susan Martha Lewes, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2002 Geburtsdatum: 10.1960 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Foster, Susan Martha Lewes, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 09.12.1996 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ketley, John Christopher Lewes, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 22.12.1995 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Martin, David Wedgwood Lewes, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2017 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Powell, Kevin Stephen Lewes, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 22.12.1995 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rawson, Nicholas Lewes, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 09.12.1996 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB KJ 4 Consultants Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07568766 Art der Kontrolle

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