| Name |
Cozma Solutions LTD |
| Adresse |
Suite 3 2 Mercury Park
Amber Close, Amington
Tamworth
B77 4RP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10279017 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. Juli 2016
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2020
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| Branche (ÖNACE) | 49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Cozma, Constantin Catalin
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.07.2016
Geburtsdatum: 08.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control
Cozma, Constantin Catalin
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.07.2016
Geburtsdatum: 08.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as trustSignificant influence or control as trust
Officers (1)
Quelle: Companies House
Cozma, Constantin Catalin
Amber Close, Amington, Tamworth, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.07.2016
Geburtsdatum: 08.1980
Beschäftigung: Hgv Driver
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Romanian