Alle Informationen zu:

Name	SSG International Private Limited
Adresse	3-5 Ripple Road Suite 201, 2nd Floor Barking IG11 7NF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11817617 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Februar 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46480 - Großhandel mit Uhren und Schmuck 47791 - Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren 64205 - Beteiligungsgesellschaften 79110 - Reisebüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Pandian, Murugupandian Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2019 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Daniel, Kalley Status: Inaktiv Eintragung: 11.02.2019 Löschung: 24.05.2019 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kannan, Ganeshan Status: Inaktiv Eintragung: 11.02.2019 Löschung: 24.05.2019 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Pandian, Murugupandian Suite 201, 2nd Floor, Barking, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2019 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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