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Alle Informationen zu:

Name	Alpine Travel Solutions LTD
Adresse	9 Elizabeth Road Leamington Spa CV31 3LJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14531552 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	49320 - Betrieb von Taxis
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Dar, Waleed Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2023 Geburtsdatum: 08.1991 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Omar, Ali Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2023 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Saiyed, Moinuddin Kherulmatin Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2023 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Khan, Faisal Mahmood Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2023 Löschung: 16.12.2023 Geburtsdatum: 03.1991 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rahman, Abd Ur Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2023 Löschung: 16.12.2023 Geburtsdatum: 09.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Dar, Waleed Leamington Spa, England Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2022 Geburtsdatum: 08.1991 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Omar, Ali Leamington Spa, England Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2022 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Taxi Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Saiyed, Moinuddin Kherulmatin Leamington Spa, England Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2022 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Taxi Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Faisal Mahmood Leamington Spa, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.12.2022 Löschung: 16.12.2023 Geburtsdatum: 03.1991 Beschäftigung: Taxi Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Rahman, Abd Ur Leamington Spa, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2023 Löschung: 16.12.2023 Geburtsdatum: 09.1989 Beschäftigung: Taxi Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British