Alle Informationen zu:

Name	Carpets International Overseas Limited
Adresse	Shelf Mills Shelf Nr. Halifax HX3 7PA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00526509 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	4. Dezember 1953
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2015 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. Dezember 2013
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Carlton, Simon Scholes, Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 08.06.1998 Geburtsdatum: 06.1962 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Carlton, Simon Halifax, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2015 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hasselman, Jan 6642 Kr Beuningen Gld, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2003 Geburtsdatum: 02.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

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