Alle Informationen zu:

Name	Finalta Enterprises Limited
Adresse	The Post Building 100 Museum Street London WC1A 1PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05016634 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Binder, Stephan Zurich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2019 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Senior Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: German

Chiarella, Daniele London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2016 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Hauser, Stephanie Elizabeth London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2016 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

Maxwell, Marukel 175 Greenwich Street, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2022 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Mehta, Asheet 175 Greenwich Street, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2016 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American,Indian

Musshoff, Joerg London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2022 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Senior Partner Consulting Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Shore, Russell London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2015 Rolle: Secretary

Shore, Russell London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2015 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sieberer, Marcus London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2022 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Senior Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Austrian

Tan, David London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2015 Rolle: Secretary

Tan, David London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2015 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Teixeira Serra Rodeia, Pedro Jorge London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2011 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

Thomas, Augustine Renny London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2022 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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