| Name |
External Energy Consultancy Services Limited |
| Adresse |
11 Portland Road
Kilmarnock
KA1 2BT
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC493594 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 17. Dezember 2014
|
| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hughes, Paul Eugene
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Murray, Steven Andrew
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 16.01.2017
Geburtsdatum: 11.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Hughes, Paul Eugene
Kilmarnock, Ayrshire, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2014
Geburtsdatum: 05.1977
Beschäftigung: Consltant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Scottish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)