Alle Informationen zu:

Name	D.Investmens & Solutions UK Limited
Adresse	Suite 4093 43 Bedford Street London WC2E 9HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06746467 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	46690 - Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Dekra UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Huseinov, Ruslan Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2023 Geburtsdatum: 01.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Denysov, Dmytro Status: Inaktiv Eintragung: 16.02.2018 Löschung: 12.04.2019 Geburtsdatum: 09.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Kozerivskyi, Andrii Status: Inaktiv Eintragung: 12.04.2019 Löschung: 13.10.2021 Geburtsdatum: 05.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Slapnikova, Olga Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2021 Löschung: 21.12.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Huseinov, Ruslan, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Slapnikova, Olga London, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2021 Löschung: 21.12.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Latvia Nationalität: Latvian

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