| Name |
Beat 2 The Soul LTD |
| Adresse |
207 Hop Store
East Tucker Street
Bristol
BS1 6LH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12533311 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. März 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Abongo, Happy Odum
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2020
Geburtsdatum: 12.1994
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as firm
Walter, Jack Lucian
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.03.2020
Geburtsdatum: 12.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Farah, Kamal
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.03.2020
Löschung: 01.05.2020
Geburtsdatum: 12.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Abongo, Happy Odum
Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2020
Geburtsdatum: 12.1994
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Walter, Jack Lucian
Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.07.2020
Geburtsdatum: 12.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British