Alle Informationen zu:

Name	Sustainable Equity Value LTD
Adresse	C/O N R Betts & Co 2 Fountain Court Victoria Square St Albans AL1 3TF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07281842 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Brannan, Gary Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Finalde Delfini, Danilo De Castro Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Betts, Nigel Victoria Square, St Albans, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2010 Rolle: Secretary

Brannan, Gary Rome, Italy Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2010 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: British

Carosio, Daniela Rita Tiziana Milano, Lombardy, Italy Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2013 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Finalde Delfini, Danilo De Castro Rome, Italy Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2010 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Ivarsson, Clas-Henrik Stockholm, Sweden, Sweden Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2010 Geburtsdatum: 07.1951 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Sweden Nationalität: Swedish

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